深圳瑞和修建装修股份有限公司 2023年第五次暂时股东大会抉择公告

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  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  4、网络投票时刻：2023年11月15日，其间经过深圳证券交易所交易体系来进行网络投票的详细时刻为2023年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系开端投票的时刻为2023年11月15日上午9∶15，完毕时刻2023年11月15日下午3∶00。

  5、现场会议举行地址：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；

  6、会议举行的告诉及相关文件全文刊登在2023年10月28日的《证券日报》、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上；

  7、会议的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《股票上市规矩》及《公司章程》等有关规则；

  9、公司部分董事、监事到会了会议，部分高档管理人员、见证律师等列席了会议。

  股东到会整体状况：经过现场和网络投票的股东及股东代表共17人，代表有表决权股份152,023,160股，约占公司总股份的40.2717%。其间：经过现场投票的股东及股东代表11人，代表有表决权股份151,868,660股，约占公司总股份的40.2307%。运用互联网投票的股东6人，代表有表决权股份154,500股，约占公司总股份的0.0409%。

  中小股东到会整体状况：经过现场和网络投票的股东共6人，代表有表决权股份154,500股，约占公司总股份约0.0409%。其间：经过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，约占公司总股份的0%。运用互联网投票的股东6人，代表有表决权股份154,500股，约占公司总股份的0.0409%。（中小投资者是指以下股东以外的别的的股东：上市公司的董事、监事、高档管理人员；独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。）

  经与会股东及股东授权托付代表仔细审议，以记名方法来进行现场和网络投票表决，详细表决成果如下：

  1、审议经过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2023年审计组织的方案》；

  赞同151,883,460股，占到会股东大会有用表决权股份数的99.9081%；对立139,700股，占到会会议一切股东所持股份的0.0919%；放弃0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  赞同14,800股，占参加投票的中小股东所持有用表决权股份总数的9.5793%；对立139,700股，占到会会议中小股东所持股份的90.4207%；放弃0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  股东大会授权公司管理层与会计师事务所签署相关协议并依据2023年度的实践事务状况与其洽谈确认2023年度审计费用。

  3、结论性定见：公司本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员的资历、招集人资历、会议表决程序、表决成果等均契合有关法令和法规和公司章程的规则，本次股东大会无暂时提出新方案和对方案内容做改变的景象，会议构成的抉择合法有用。

  2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和修建装修股份有限公司2023年第五次暂时股东大会的法令定见书》。

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